公告日期：2024-04-30

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831643 中翼云创 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所。
（七）会议地点

北京市房山区燕山东流水路 26 号 10 幢 310 室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
（三）审议《公司 2023 年年度报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（六）审议《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资本占用情况的专项审计报告》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，对公司进行审计，并出具了《中翼云创(北京)科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。
（七）审议《公司 2023 年度利润不分配预案》的议案

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（八）审议《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）
披露的《公司董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号： 2024-017）。
（九）审议《公司监事会关于非标审计意见的专项说明》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）
披露的《公司监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-018）。
（十）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于补充确认 2023 年度关……
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