公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-045

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数66,810,950 股，占公司有表决权股份总数的 76.4427%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-045

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司投资成
立湖北十堰公司并占 70%股权的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年9月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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