公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-045

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮
件等方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟租赁办公场所的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，公司拟与北京中关村前沿技术产业发展有限公司签订房屋租

公告编号：2024-045

赁协议，租用其位于北京市房山区窦店镇弘安路 87 号中关村新兴产业前沿技术
研究院二期项目 2 号楼 1-2 层的房屋作为办公场所，租赁期为 2024 年 12 月 1 日
至 2029 年 11 月 30 日，具体以双方实际签署的房屋租赁协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日

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