公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-046

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以专人送达、邮件
等方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司对公司
控股的孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司出资方式进行变更的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-046

公司于 2024 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司投资成立湖北十堰公司并占70%股权的议案》，同意公司子公司中翼通航科技（北京）有限公司（以下简称“北京通航”）与十堰市张湾区产业投资有限公司（以下简称“十堰投资公司”）合资设立控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司（以下简称“十堰通航”），注册
资本为人民币 1000 万元，其中北京通航投资 700 万元，持股比例 70%；十堰投
资公司投资 300 万元，持股比例 30%。并于 2024 年 10 月 23 日完成工商注册登
记，取得十堰市张家湾区行政审批局颁发的营业执照。

考虑到十堰通航的实际经营情况与发展规划，为便于其尽快全面开展运营。经北京通航与十堰投资公司友好协商，决定北京通航对十堰通航的出资方式由“资产”变更为“货币”，出资总额不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司的控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司购买资
产的议案》
1.议案内容：

议案内容请详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事李涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知》

公告编号：2024-046

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 4 日上午 10 时召开 2024 年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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