公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-002

证券代码：831646 证券简称：ST 汉能碳 主办券商：中信建投

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：于平杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王莹莹因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要工作情况，对 2020 年监事会的工作进行总结，并提出 2021

公告编号：2021-002

年的工作重点内容与工作计划。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》（公告编号2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属挂牌公司股东净利润-1,939,842.02 元，提议 2020 年度利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-002

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2020 年年报审计出具“带持续经营重大不确定性

段的无保留意见”的审核意见》议案

1.议案内容：

监事会关于 2020 年年报审计出具“带持续经营重大不确定性段的无保留意见”的审核意见。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审……
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