公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-001

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任光升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,345,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 董事会秘书外的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经协商，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。2.议案表决结果：

同意股数 22,345,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日

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