公告日期:2022-01-12
公告编号:2022-001
证券代码:831650 证券简称:盛华德 主办券商:东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长任光升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》;本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数22,345,900 股,占公司有表决权股份总数的 87.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-001
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 董事会秘书外的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
经协商,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。2.议案表决结果:
同意股数 22,345,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
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