公告日期：2022-05-19

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任光升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知公告》；本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,673,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 董事会秘书外的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年度董事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2021 年度的工作情况及2022 年度的工作规划进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 13,673,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年度监事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会 2021 年度的工作情况及 2022 年度的工作规划进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 13,673,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年度财务决算报
告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,673,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,673,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方
案的议案》
1.议案内容：

考虑公司经营发展需要，2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 13,673,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022……
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