公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-013

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
关于召开本次股东大会的议案已由公司第四届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 14 日上午 10:30。

公告编号：2022-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831650 盛华德 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提议免去徐树立监事职务的议案》

公司监事徐树立先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的监事职务，监事会提议免去其监事职务。
（二）审议《关于提名陈勇为监事候选人的议案》

免去徐树立先生监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，监事会现提名陈勇先生担任第四届监事会监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公告编号：2022-013

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证（原件），股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证（原件）；（3）由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡（原件）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 6 月 13 日 14 点 30 分至 16 点整

（三）登记地点：广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技
股份有限公司 董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0757-87312229
（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

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