• 最近访问:
发表于 2023-04-25 17:31:45 股吧网页版
盛华德:第四届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


证券代码:831650 证券简称:盛华德 主办券商:东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点:广东盛华德通讯科技股份有限公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长任光升
6. 会议列席人员:公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度董事会工作
报告》
1.议案内容:

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2022 年度的工作情况及2022 年度的工作规划进行汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度总经理工作
报告》
1.议案内容:

广东盛华德通讯科技股份有限公司总经理对2022年度的工作情况及2023年度的工作规划进行汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度财务决算报
告》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务预算报
告》
1.议案内容:

公司结合公司未来业务开展情况,编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方
案》
1.议案内容:

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2022 年 12 月 31
日,合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,603,914.81 元,母公司未分配利润为 2,990,648.85 元。

公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 25,422,000 股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 度年财务审计机构》
1.议案内容:

公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘
要》
1.议案内容:

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500