公告日期：2023-04-25

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长任光升
6. 会议列席人员：公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度董事会工作
报告》
1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2022 年度的工作情况及2022 年度的工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度总经理工作
报告》
1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司总经理对2022年度的工作情况及2023年度的工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度财务决算报
告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务预算报
告》
1.议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方
案》
1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31
日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,603,914.81 元，母公司未分配利润为 2,990,648.85 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 25,422,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 度年财务审计机构》
1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘
要》
1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
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