公告日期：2023-04-25

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

关于召开本次股东大会的议案已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831650 盛华德 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请泰和泰（北京）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2022 年度的工作情况及2023 年度的工作规划进行汇报。
（二）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会 2022 年度的工作情况及 2023 年度的工作规划进行汇报。

（三）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022 年年度财务决算报告。
（四）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案》
根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31
日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,603,914.81 元，母公司未分配利润为 2,990,648.85 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 25,422,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度年财务审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（七）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证（原件），股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份……
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