公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-014

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023年 6 月 30 日审议并通过：

提名任光升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000 股，占公司股本的 47.2032%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,975,000 股，占公司股本的 31.3705%，不是失信联合惩戒对象。

提名任晨霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,040,000 股，占公司股本的 4.0909%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 818,900股，占公司股本的 3.2212%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐小玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 195,000股，占公司股本的 0.7671%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人。

公告编号：2023-014

会议由任光升主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2023 年6 月 30 日审议并通过：

提名谭万君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.1967%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 177,000股，占公司股本的 0.6962%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3人。

会议由谭万君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 6 月 30 日审议并通过：

选举邓实生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月24日起生效。上述选举人员持有公司股份 57,000 股，占公司股本的 0.2242%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。
会议由谭万君主持。

公告编号：2023-014

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导……
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