公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-013

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任光升

6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会换届改选》议案
1.议案内容：

提名任光升先生为公司董事，提名李振莲女士为公司董事，提名任晨霞女士

公告编号：2023-013

为公司董事，提名陈伟佳先生为公司董事，提名徐小玲女士为公司董事，任期均为三年。以上董事均为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司拟定于2023年7月24日在公司综合办公楼 1 楼会议室召开《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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