公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-015

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已由公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 10：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831650 盛华德 2023 年 7 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技股份有限 公司综合办公楼 1 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会换届改选的议案》

提名任光升先生为公司董事，提名李振莲女士为公司董事，提名任晨霞女 士为公司董事，提名陈伟佳先生为公司董事，提名徐小玲女士为公司董事，任 期均为三年。以上董事均为连选连任。
（二）审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会换届改选的议案》

提名谭万君先生为公司监事，提名陈勇先生为公司监事，任期均为三年。 监事均为连选连任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-015

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证 （原件），股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账 户卡（原件）和代理人身份证（原件）；（3）由法人代表人代表法人股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、 股东账户卡（原件）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 21 日 10：30

（三）登记地点：广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技
股份有限公司 董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0757-87312229
（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广东盛华德通讯科技股份……
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