公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-022

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谭万君
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《广东盛华德通讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事

公告编号：2023-022

会对《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称“《2023年半年度报告》”）全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1. 《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实的反映出公司 2023 年半年度的经营和财务状况；
3. 未发现参与《2023 年半年度报告》编制的人员存在违法保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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