公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-003

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日早上 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831650 盛华德 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市三水区南边工业园盛华德公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举任翔女士担任公司董事的议案》

公司原董事任晨霞女士因个人原因于 2023 年 12 月 27 日申请辞去公司董
事职位，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名任翔女士为公司新 任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第五届董事会届满为止。新任 董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存 在被列为失信联合惩戒对象的情况。在新任董事就任前，任晨霞女士仍继续履 行公司董事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东 可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 14:00-16:00

（三）登记地点：佛山市三水区南边工业园盛华德公司一楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：徐小玲 联系电话：0757-87312298
（二）会议费用：参会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、备查文件目录

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会
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