公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-009

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任光升
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）信息平台上刊登了 2024 年第二次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024-006）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,870,080 股，占公司有表决权股份总数的 82.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-009

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈伟佳因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于选举刘鸥女士担任公司
董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广东盛华德通讯科技股份有限公司董事任命公告》，公告编号：2024-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,870,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘鸥 董事 任职 2024 年 3 月 22 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-009

广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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