公告日期：2021-03-23

江苏马龙国华工贸股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：江苏马龙国华工贸股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：马龙国华

股票代码：831655

收购人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江华虹创新园 39 号楼

收购方财务顾问

签署日期：二零二一年三月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有公众公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明......2

目录 ......3

释义 ......5

第一节 收购人介绍......6

一、收购人基本情况...... 6

二、收购人控股股东及实际控制人基本情况...... 6

三、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉

讼和仲裁情况...... 8

四、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况...... 9

五、收购人资格说明及声明......13

第二节 收购人及其控股股东财务会计资料......16

一、审计意见......16

二、收购人的财务状况......16

三、收购人控股股东财务状况 ......16

第三节 本次收购的基本情况......17

一、本次收购标的的基本情况 ......17

二、本次收购前后权益变动......17

三、本次收购相关股份的权利限制 ......18

四、本次收购的方式和相关协议主要内容 ......18

五、本次收购的资金来源及支付方式 ......21

六、本次收购定价符合相关规定 ......21

七、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖公众公

司股票的情况......23

八、本次收购的批准及履行的相关程序 ......23

九、参与本次收购的各专业机构 ......24

第四节 本次收购目的及后续计划......25

一、本次收购目的......25

二、本次收购后续计划......25

第五节 对公众公司的影响分析......27

一、对公众公司影响和风险......27

二、同业竞争及避免同业竞争的措施 ......27

三、关联交易情况及规范关联交易的措施 ......30

四、本次收购对公众公司独立性的影响 ......32

第六节 前 24 个月与公众公司发生交易的情况......33

一、收购人与公众公司发生的交易情况 ......33

二、收购人的控股子公司以及该等公司的董事、监事、高级管理人员与公众公司发生交易情况 33

第七节 收购人做出的公开承诺及约束措施......34

一、收购人、收购人控股股东、以及收购人董事、监事、高级管理人员关于本次收购行为

所作出的公开承诺事项......34

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......38

第八节 其他重要事项......39

第九节 备查文件......40

……
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