公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-022

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券
江苏马龙国华工贸股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于
2021 年 3 月 24 日审议并通过：

聘任蒋玉栋先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自
2021 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本
的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式通知全体董事，实际到会
董事 5 人，会议由董事长俞春明先生主持。

本次高级管理人员的聘任不需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

2021 年 3 月 24 日，公司董事、总经理孙凯先生因个人原因申请辞去江苏马
龙国华工贸股份有限公司总经理职务，其辞职生效后仍继续担任公司董事职务，其辞职详情见公司于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-018）。

2021 年 3 月 24 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过聘任董事蒋

公告编号：2021-022

玉栋先生为公司总经理，详情见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生重大不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

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