公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-024

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省徐州市二环西路南首国华集团大楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：李发光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2020

年度监事会的运转情况拟订了《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2020 年度监 事会工作报告》

公告编号：2021-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn ）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2020 年年度报 告及年度报告摘要》。（公告编号：2021-027、2021-028）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2020 年年度 报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报 告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及年度报告摘 要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司共实现销售黄磷 7.42 万吨，第三方物流 0.04 万吨，商品

公告编号：2021-024

黄磷物流量为 7.46 万吨，共实现营业总收入 11.19 亿元，实现归属于挂牌公

司股东的净利润 1,034.24 万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算）为 8.53%，基本每股收益为 0.18 元。

报告期末公司资产总额为 23,999.08 万元，负债总额为 12,771.52 万元，

资产负债率为 53.22%，报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为 11,227.56 万

元，每股净资产为 1.95 元，报告期末公司未分配利润 837.83……
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