公告日期：2021-03-30

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省徐州市二环西路南首国华集团大楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以书面或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长俞春明先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，总经理编写《公司 2020 年度总经理工作报告》，

向董事会汇报 2020 年度的履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编写《公司 2020 年度董事会工作

报告》，汇报 2020 年度董事会的履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外报出经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020

年度财务报告的议案》

1.议案内容：

同意对外报出经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的标准无 保留意见的 2020 年度财务报告。报告编号：XYZH/2021KMAA40018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn ）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告 摘要》。公告编号：2021-027、2021-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司共实现销售黄磷 7.42 万吨，第三方物流 0.04 万吨，商品黄磷物流量

为 7.46 万吨，共实现营业总收入 11.19 亿元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,034.24

万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）为 8.53%，基本每 股收益为 0.18 元。

报告期末公司资产总额为 23,999.08 万元，负债总额为 12,771.52 万元，资产负债率

为 53.22%，报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为 11,227.56 万元，每股净资产为 1.95

元，报告期末公司未分配利润 837.83 万元。

报告期内，为回报投资者，经 2019 年年度股东大会、2020 年第三次临时股东大会审议

批准，公司分别以 2020 年 6 月 10 日权益分派权益登记日总股本 5,750.00 万股和 2020 年

12……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。