公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-038

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券
江苏马龙国华工贸股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券

公告编号：2021-038

的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831655 马龙国华 2021 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省徐州市鼓楼区淮海东路 29 号苏宁广场 A 楼 1-1005 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举丁慧亚女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

该议案具体内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。
（二）审议《关于选举缪蕾敏女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

该议案具体内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。
（三）审议《关于选举王涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

该议案具体内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。
（四）审议《关于选举潘锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

该议案具体内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。

公告编号：2021-038

（五）审议《关于选举周莹女士为公司第三届监事会监事的议案》

该议案具体内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。
（六）审议《关于选举江震先生为公司第三届监事会监事的议案》

该议案具体内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。
（七）审……
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