公告日期：2021-06-03

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：江苏省徐州市鼓楼区淮海东路 29 号苏宁广场 A 楼 1-1005 室公司会议

室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长俞春明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丁慧亚女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务, 导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名丁慧亚女士作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。丁慧亚女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

丁慧亚女士简历：

丁慧亚，女, 中国国籍，1976 年 8 月出生, 无境外永久居留权，本科学历,注册会计

师,注册税务师。

1997 年至 2001 年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；

2001 年 3 月至 2005 年 12 月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；

2006 年 12 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司,现任公司董事,副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名缪蕾敏女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务, 导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名缪蕾敏女士作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。缪蕾敏女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

缪蕾敏女士简历：

缪蕾敏，女, 中国国籍，1978 年 3 月出生, 无境外永久居留权，研究生学历,EMBA,

注册会计师,特许管理会计师。

2000 年 7 月至 2002 年 12 月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；

2003 年 1 月至 2005 年 5 月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；

2005 年 6 月至 2009 年 5 月在通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司任医疗软件

部亚太区财务及运营经理；

2009 年 6 月至 2017 年 9 月在都福企业管理(上海)有限公司任亚太区总部财务总监；

2017 年 9 月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任董事会秘书、财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务, 导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名王涛先生作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。王涛先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王涛先生简历：

王涛，男, 中国国籍，1976 年 1 月出生, 无境外永久居留权，研究生学历。
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