公告日期：2021-06-18

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：江苏省徐州市鼓楼区淮海东路 29 号苏宁广场 A 楼 1-1005 室公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：俞春明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 57,500,000 股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司董事候选人丁慧亚女士、缪蕾敏女士、潘锐先生、王涛先生，监事候选人周莹女士、江震先生列席本次会议；

5.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁慧亚女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务, 导致公

司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举丁慧亚女士作为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。丁慧亚女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举缪蕾敏女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务, 导致公

司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举缪蕾敏女士作为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。缪蕾敏女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于选举王涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务, 导致公

司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，选举王涛先生作为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。王涛先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于2021年6月3日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。