公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-037

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券
江苏马龙国华工贸股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 20 日以书面以及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长俞春明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外报出未经审计的公司〈2020 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020
年半年度报告披露相关工作的通知》的要求、规定，公司需对外披露《2020 年半年度报告》。
报告期内，公司共实现黄磷销售 3.74 万吨，实现营业总收入 59,085.52 万元，比去年
同期下降 1.01%，实现净利润 485.26 万元，同比降低 9.99%，上半年净资产收益率为 3.98%，
每股收益为 0.08 元。

公告编号：2020-037

报告期末，公司资产总额为 25,158.35 万元，负债总额为 13,387.27 万元，资产负债
率为 53.21%，在 2020 年 6 月 11 日每 10 股派发现金股利 1.70 元后，净资产为 11,771.08
万元，每股净资产为 2.05 元，未分配利润总额 1,436.25 万元。

详细内容见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2020 年半年度报告》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 31 日

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