公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-044

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 27 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-044

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831655 马龙国华 2020 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-043）。
（二）审议《关于提名俞春明先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经股东推选，拟提名俞春明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。俞春明先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（三）审议《关于提名王怀中先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经股东推选，拟提名王怀中先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王怀中先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（四）审议《关于提名蒋玉栋先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经股东推选，拟提名蒋玉栋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋玉栋先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（五）审议《关于提名孙磊先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经股东推选，拟提名孙磊先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙磊先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信

公告编号：2020-044

执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（六）审议《关于提名孙凯先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经股东推选，拟提……
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