公告日期：2020-09-28

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长俞春明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 57,500,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《公司章程》修订对照表详见公司于 2020 年 9 月 11 日登载至全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-043），同时修订后的新的《公司章程》详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司公司章程公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名俞春明先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定。选举俞春明先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。俞春明先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名王怀中先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王怀中先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王怀中先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提名蒋玉栋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举蒋玉栋先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋玉栋先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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