公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-047

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 17 日以书面和电子邮件方式通知第
三届董事会董事候选人。
5.会议主持人：俞春明先生
6.会议列席人员：公司监事列席本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举俞春明先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举俞春明先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

公告编号：2020-047

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举孙磊先生担任公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举孙磊先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙凯先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，续聘孙凯先生担任公司总经理，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任蒋玉栋先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，续聘蒋玉栋先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-047

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任段续为先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，续聘段续为先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任方立安先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，续聘方立安先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提……
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