公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-050

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券
江苏马龙国华工贸股份有限公司董事 、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、换届基本情况
董事、非职工代表监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大
会于 2020 年 9 月 27 日审议并通过：

选举俞春明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举王怀中先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举蒋玉栋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩 戒对象。

选举孙磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒 对象。

选举李发光先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举孙丽娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-050

本次会议召开于 2020 年 9 月 11 日以公告方式通知全体股东，实际到会股东
19 人。

会议由俞春明先生主持。

本次换届已经提交 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工大会于
2020 年 9 月 25 日审议并通过：

选举孔令克先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 83,332 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开于 9 月 10 日以书面方式通知全体职工，实际到会职工 56 人。
会议由段续为先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2020 年 9 月 27 日审议并通过：

选举俞春明先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举孙磊先生为公司副董事长，任职期限三年，自2020年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋玉栋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-050

聘任段续为先生为公司副总经理，任职期限三……
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