公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-053

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周华强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,510,032 股，占公司有表决权股份总数的 61.2751%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-053

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司拟购买河南艾岱建
设工程有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《购买资产的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,510,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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