公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-062

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-062

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831657 贝克福尔 2023 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，吸引和保留优秀员工，促进公司持续、稳健、快速的发展，同时建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目的的实现。公司在充分保障股东利益的前提下制定 2023 年员工持股计划。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-056）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周华强、徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）、刘刚、刘思特、祁敬。
（二）审议《关于<徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-057）。

公告编号：2023-062

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周华强、徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）、刘刚、刘思特。
（三）审议《关于<徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

根据相关法律法规的要求及公司员工自愿参与原则确定了本次授予名单。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-058）。

议案涉及关联股东回避表决，应……
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