公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-005

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831657 贝克福尔 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟购买参股公司内蒙古中矿绿色开采科技有限公司 15%股权的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周华强、徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）、刘思特、刘刚、祁敬。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 23 日 9：00-12：00，14:00-17:00

（三）登记地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：朱友荣 联系电话： 0516-83308607 传真：
0516-83883352
（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《徐……
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