
公告日期:2024-04-22
证券代码:831657 证券简称:贝克福尔 主办券商:开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周华强
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
报告就 2023 年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总理职权履行情况进行了总结,并提出了 2024 年生产经营计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况,公司董事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况,公司做出 2023 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及发展战略及市场、业务拓展计划,在充分考虑公司各项
现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下,公司做出 2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司本次利润分派预案如下:公司目前总股本为 40,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 5 股,每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税)。本次权益分派共预计派送
红股 20,000,000 股,派发现金红利 3,000,000.00 元。
详情请见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况,制定了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容:
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2024 年度财务审计……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。