公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-022

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831657 贝克福尔 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》。（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。（五）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

公告编号：2024-022

（六）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于<向金融机构及非金融机构申请综合授信额度>的议案》》

内容详见公司于 2024 年 4……
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