公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-032

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周华强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,097,169 股，占公司有表决权股份总数的 60.2430%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴江龙先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司拟购买徐州中矿
贝科建筑设计有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

公告编号：2024-032

（三）审议通过《关于公司拟购买控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司 25%
股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第三次临时

吴江龙 董事 任职 2024 年 6 月 29 日 审议通过
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