公告日期：2023-06-16

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：柴立平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥华升 泵阀股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举柴立平为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举柴立平先生为公司董事
长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。柴立平先生不属于失信联 合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任何玉杰为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任何玉杰先生为公司总经 理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。何玉杰先生不属于失信联 合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任程道武为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任程道武 先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。程道武 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司 财务总监及董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任巫建波为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任巫建波 先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。巫建波 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司 副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任章鹏为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任章鹏先 生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。章鹏先生 不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总 经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任尹来弟为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任尹来弟
先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。尹来弟 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司 副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任陈先春为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任陈……
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