公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-086

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时
股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性 文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10 时。

公告编号：2023-086

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831658 华升泵阀 2023 年 9 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年年度审计机构期
间， 勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务 所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过
人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风
险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，包括但不限
于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆
回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管

公告编号：2023-086

理的授权到期之日起12个月内有效。
（三）审议《关于制定<员工借款管理办法>的议案》

公司制定的《员工借款管理办法》及为员工提供借款事项有利于稳定公司 的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该办法在充分考虑员工的职位级别、 履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人，请于会议开始前一小时内按 照 下列要求到会议秘书处办理出席会议手续：

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件 和 授权委托书原件；

3、由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印 件、 加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东……
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