公告日期：2024-04-23

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：柴立平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥华升 泵阀股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年总经理在董事会领导下，完成了主要工作目标，现将拟定的《2023
年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年董事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工
作而拟定的《2023 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的
实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公
司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报 告》，现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据公司法，公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为促进公司业务的发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续 的价值回报，董事会拟定的公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以现有总
股数 85,650,000 股为基数,向全体股东 10 股派发现金股利 1 元(含税),实际分
派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准.上述权益分派所涉个税 依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策和公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关规定
执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

鉴于公司独立董事勤勉尽责，为公司健康发展做出了诸多贡献……
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