公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-008

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为合肥华升泵阀股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨友文、高昌庆、张珉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨友文，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年博士
毕业于中科院固体物理研究所博士，1996 年 7 月至 2000 年 7 月，担任合肥工
业大学化学工程学院团总支副书记；2000 年 8 月至 2003 年 8 月，担任合肥工
业大学科研处科长；2003 年 8 月至 2008 年 1 月，担任合肥工业大学团委副书
记；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，担任合肥工业大学科研处副处长、军工办
主任；2010 年 1 月至 2011 年 3 月，担任合肥工业大学党政办副主任；2011 年
4 月至 2016 年 2 月，合肥工业大学国防装备技术研究院常务副院长；2016 年
2 月至今任职于合肥工业大学材料科学与工程学院副教授、硕士生导师；2022 年 12 月起，担任公司独立董事。

高昌庆，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正
高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任中国科学院合肥智能机械研 究所会计、中国科学院合肥智能机械研究所高技术开发公司财务经理、中国科 学院合肥物质科学院财务主管院地合作处副处长。现任中国科学院合肥物质科 学院独资的合肥科学岛控股有限公司总经理。

公告编号：2024-008

张珉，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任
安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授，安徽省信访与社会综 合治理研究中心研究员，安徽省委党校党内法规研究中心研究员，中国法学会 民事诉讼法学研究会理事，安徽省法学会诉讼法学研究会理事，安徽省法学会 法律专家库成员。现任科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事杨友文、
高昌庆、张珉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨友文 7 7 0 0 否 3

高昌庆 6 6 0 0 否 ……
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