公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-020

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长朱伟先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。现提名朱伟先生、黄建东先生、张步新先生、余伟先生、夏睿先生、陶毅国先生、张驰先生担任公司第四届董事会董事，任期 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

建议于 2023 年 10 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏富深协通科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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