公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-026

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：江苏省常州市太湖东路 9 号 3 幢 18-1 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《江苏富深协通科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数20,265,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。现提名朱伟先生、黄建东先生、张步新先生、余伟先生、夏睿先生、陶毅国先生、张驰先生担任公司第四届董事会董事，任期
3 年，自 2023 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 7 日止。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。现提名汤泽波先生、何晓东先生担任公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期 3 年，自 2023 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 7 日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一）-1 提名朱伟先生担任 20,265,000 100% 是

公司第四届董事会

董事

（一）-2 提名黄建东先生担 20,265,000 100% 是

任公司第四届董事

会董事

（一）-3 提名张步新先生担 20,265,000 100% 是

任公司第四届董事

会董事

公告编号：2023-026

（一）-4 提名余伟先生担任 20,265,000 100% 是

公司第四届董事会

董事

（一）-5 提名夏睿先生担任 20,265,000 100% 是

公司第四届董事会

董事

（一）-6 提名陶毅国先生担 20,265,000 100% 是

任公司第四届董事

会董事

（一）-7 提名张驰先生担任 20,265,00……
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