
公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-036
证券代码:831660 证券简称:富深协通 主办券商:中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18-1 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长朱伟先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事余伟因公事缺席,委托董事张步新代为表决。
董事张驰因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-036
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年半年度利润分配预案为每 10 股派现人民币 13.00 元,利润分配
总额为人民币 26,344,500.00 元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2023 年半年度权益分配预案》。(公告编号:2023-038)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
江苏富深协通科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
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