公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-036

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18-1 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长朱伟先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事余伟因公事缺席，委托董事张步新代为表决。

董事张驰因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-036

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配预案为每 10 股派现人民币 13.00 元，利润分配
总额为人民币 26,344,500.00 元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年半年度权益分配预案》。（公告编号：2023-038）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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