公告日期：2024-04-19

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长朱伟先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2023 年年度报告摘要》（2024-003）及《公司 2023 年年度报告》（2024-004）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，所购买的理财产品期限不超过一年，累计购买金额不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年与北京中科江南信息技术股份有限公司日常性关联交易的金额
为人民币 300 万元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张驰回避表决；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

建议续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构；……
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