公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-014

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏富深协通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831660 富深协通 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司利润分配管理制度》

《公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（2024-012）。
（二）审议《公司承诺管理制度》

《公司承诺管理制度》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（2024-013）。
（三）审议《公司投资者关系管理制度》

《公司投资者关系管理制度》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（2024-014）。

公告编号：2024-014

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1） 自然人股东本人出席的应持本人身份证或其他有效的身份证明文件
办理登记；委托他人出席的，代理人需持有本人身份证、授权委托书
办理登记。

（2） 法人股东由法定代表人出席大会的，需持有本人身份证、法定代表人
资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件办理登记；
委托他人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、
营业执照复印件及公司印章办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日（上午 9:30-11:00，下午 13:00-16:00）
（三）登记地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏睿 电话：0519-86617166
（二）会议费用：本次会议出席人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录……
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