公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-017

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长朱伟先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与铭智合盈（常州）创业投资管理中心（有限

公告编号：2024-017

合伙）共同出资设立北京协通伟业科技有限责任公司，注册地址拟定于北京市海淀区，注册资金为人民币 2000 万元，其中公司出资 1500 万元，占注册资本的75%；铭智合盈（常州）创业投资管理中心（有限合伙）出资 500 万元，占注册资本的 25%。拟设立控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准；

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《富深协通：拟对外投资设立控股子公司的公告》。（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第六次会议决议

江苏富深协通科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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