公告日期：2024-04-25

证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：天风证券
快乐沃克人力资源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831662 快乐沃克 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（石家庄）律师事务所姚根强、景晓慧律师。
（七）会议地点

石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据实际情况编制了《2023年度董事会工作报告》，就 2023 年度董事会工作进行了总结。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》;

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟定了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，并综合考虑公司长远发展需求，公司拟定暂不对 2023 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》；

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 24 日出具了《2023
年度审计报告》（中兴华审字(2024)第 013855 号）。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计服务。

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。（九）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》；

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票
定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、公司的《募集资……
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