公告日期：2021-06-09

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周建平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,100,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议;

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董焕波先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会现提名董焕波先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董 事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举滕荣松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会现提名滕荣松先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董 事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘学忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会现提名刘学忠先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董 事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举韩葵先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会现提名韩葵先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董事 会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、……
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