公告日期：2021-06-09

公告编号：2021-025

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 6 月 8 日审议并通过：

选举董焕波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩葵先生为公司总裁，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔强先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨小林先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事董焕波先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席、职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021

公告编号：2021-025

年 6 月 8 日审议并通过：

选举史建伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事史建伟先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

吴颖女士，1983 年 8 月出生，中国籍,无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2016
年 12 月，就职于雅达国际控股有限公司，2017 年 1 月起就职于北京雅达养老有限公
司战略发展部副总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议》；
2、与会监事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届监事会第一次会议 决议》；
3、与会职工签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大 会决议》。

公告编号：2021-025

北京雅达养老产业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日

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