公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-029

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长董焕波先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向松下电气设备（中国）有限公司上海第二分公司申请延期付款暨公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-029

公司全资子公司浙江雅达银龄家居有限公司拟向松下电气设备（中国）有 限公司上海第二分公司就采购货款申请不超过人民币 500 万元的延期付款，延 期期限为 3 个月，公司拟提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议上述提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第三次会 议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

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