
公告日期:2021-12-17
公告编号:2021-031
证券代码:831664 证券简称:雅达养老 主办券商:恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议召开方式无需要特殊情况说明的事项
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 7 日 09:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-031
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831664 雅达养老 2022 年 1 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京雅达养老产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于子公司拟向松下电气设备(中国)有限公司上海第二分公司申请延期付款暨公司提供担保的议案》
公司全资子公司浙江雅达银龄家居有限公司拟向松下电气设备(中国)有 限公司上海第二分公司就采购货款申请不超过人民币 500 万元的延期付款,延 期期限为 3 个月,公司拟提供连带责任保证担保。具体详见公司公告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2021-031
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登 记;
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 1 月 7 日 8 时 00 分
(三)登记地点:董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:如下
(二)联系人:董事会秘书:杨小林;
(三)联系电话:010-84098059;
(四)电子邮箱:yangxl@ydgroups.com;
(五)联系地址:北京市东城区东直门南大街 1 号来福士写字楼 10 层 1005 单
元。
(六)会议费用:与会股东产生的交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京雅达养老产业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
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