公告日期：2022-04-20

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《董事会提请召开 2021 年年度股东
大会》的议案，决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无需要特殊情况说明的事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831664 雅达养老 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所沈鹏、朱伟琳律师。
（七）会议地点

北京雅达养老产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年度报告及摘要》。(公告编号：2022-007、2022-008)
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长董焕波先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席史建伟先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作报告。
（四）审议《公司 2021 年度审计报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》。（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》。(公告编号：2022-009)
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》。(公告编号：2022-009)
（七）审议《预估公司 2022 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号：2022-010)

（八）审议《预计利用闲置资金购买理财产品》议案

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计利用闲置资金购买理财产品的公告》。(公告编号：2022-011)
（九）审议《拟续聘会计师事务所》议案

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟续聘会计……
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